Кейс №8: «Разобрались, кто подкинул поддельные купюры в кассу магазина»

Розничная сеть магазинов одежды (премиум-сегмент). При инкассации банка было выявлено наличие фальшивых пятитысячных купюр высокого качества в одной из инкассаторских сумок. Сумма фальшивок составила 45 000 рублей (9 купюр). Банк составил акт, магазину грозили проверки ОБЭП.

В этот день на кассе работали по очереди три продавца-консультанта и администратор. Камеры видеонаблюдения фиксировали процесс расчета, но качество видео не позволяло различить признаки подделки на купюрах в момент приема. Владелец бизнеса хотел понять: это халатность (пропустили фальшивку от покупателя) или умысел (сотрудник подменил настоящие деньги на фальшивые).

Установить причастность сотрудников магазина к появлению фальшивых купюр, определить характер действий (умышленная подмена или ошибка).

Полиграфологи провели тестирование всех 4-х сотрудников смены. Использовались вопросы: «Знали ли вы, что в кассе лежат фальшивые деньги?», «Приносили ли вы с собой поддельные купюры на работу?», «Меняли ли вы настоящие деньги из кассы на фальшивки?».

Продавцы показали чистые реакции — они действительно не знали о фальшивках. Однако администратор магазина проявил сильное психофизиологическое напряжение на вопросах о «подмене денег» и «наличии долгов».

Схема: Администратор магазина попал в сложную финансовую ситуацию (микрозаймы). Через знакомых он приобрел в даркнете пачку качественных фальшивок за 30% от номинала. Имея доступ к главной кассе, он в течение дня, в моменты отсутствия других сотрудников, менял настоящие пятитысячные купюры из выручки на поддельные. Он надеялся, что банк не заметит подделку, или вину спишут на невнимательность кассиров в час пик.

Итог: Администратор сознался. Ущерб возместил на месте. Был уволен по соглашению сторон, чтобы не привлекать внимание полиции к магазину, но внесен в «черные списки» работодателей данной сферы.